一切变化都离不开：传销犯罪的本质特征是阶梯式返利+骗取财物

肖文斌：重大诈骗犯罪、经济犯罪律师、广强所副所长、诈骗犯罪辩护研究中心主任）

——争做诈骗犯罪、经济犯罪案件辩护的终极专业

一、传销犯罪的本质特征

在司法实践和日常生活中，由于新型案件、新型商业模式层出不穷，很多人并不了解什么是传销犯罪（指组织、领导传销活动的犯罪） ), 什么是诈骗罪。这并不意味着欺诈行为一定构成欺诈犯罪。传销犯罪中也存在欺诈行为。简单来说，传销犯罪的本质特征就是等级返利+诈骗财产。

具体来说，所谓等级返利是指：参与者通过缴费或购买商品、服务等方式获得会员资格，并以开发人员数量直接或间接作为报酬，按一定顺序形成等级。或回扣基础。

所谓诈骗财产是指：以销售商品和服务为幌子，指商品或服务要么只是名义上的，要么是虚拟的，或者虽然有真实的内容，但产品价格和市场价值是严重的。偏离，参与者不是为了获得商品或服务，而只是为了获得加入传销组织的资格。参与者需要通过发展下线来获取利益网恋莱特币诈骗，而不是通过销售商品、提供服务等方式来获取利益。也就是说，只有行为人组织和领导传销活动，通过“拉人头”和“收取入场费”来骗取他人财物。以开发人员数量作为报酬或回扣的依据，可能构成组织、领导传销活动罪。

二、典型案例

例如：“币圈最大案”涉案金额超148亿【案号（2020）苏09终刑488号刑事判决书】陈某等人终获定罪处罚）以组织、领导传销活动罪。

法院裁定，陈某等人搭建的PlusToken平台没有任何实际的商业活动，是基于互联网的。媒体遍及中国、韩国、日本等国。平台以提供数字货币增值服务为名，号称具备“智能狗搬砖”功能（即同时在不同交易所套利交易赚取差价），而实际上该功能不可用。平台要求参与者通过在线推荐获得平台会员账号，支付价值超过500美元的数字货币作为门槛费，开通“智能狗”，以获得平台收益。会员根据推荐发展加入。上下级依次形成，根据线下会员数量和投资资金数额，将会员等级分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五级。平台设置智能搬砖收益和链接收益。 、高管收入等三种主要赚取返利的方式，直接或间接根据开发人员数量和支付金额。本案涉及比特币、比特现金、达世币、狗狗币、莱特币、以太坊、葡萄柚、瑞波等8个虚拟代币，折合人民币148亿元。

可见，同样如此，因为本案的运作模式也符合传销犯罪的返利水平，因为诈骗财产罪和组织领导传销犯罪的两个本质特征, 法院定罪处罚是准确的。

三、总结

如果行为人或传销组织经营的模型仅具备上述特征之一，则不构成组织、领导传销活动罪，必须两者兼有。具体来说，如果只是分级返利，单纯的以商品销售和销售业绩为基础的“团队支付”传销活动不被视为犯罪。如果只骗取财物网恋莱特币诈骗，不符合分级返利的特点，就有可能犯诈骗罪或非法集资罪。

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